Posted 31 января 2017,, 16:23
Published 31 января 2017,, 16:23
Modified 12 сентября 2022,, 03:55
Updated 12 сентября 2022,, 03:55
ЦБ РФ привлек к административной ответственности банк «Зенит»
31 января 2017, 16:23
ЦБ РФ вынес постановление в отношении татарстанского банка «Зенит» за недостаточный контроль над денежными операциями по отмыванию средств. Информация опубликована на официальном сайте ЦБ РФ.
«Зенит» привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Наказание предусматривает предупреждение для должностного лица.
Подпишитесь
"